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更新时间:2019-08-27点击:

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股票代码:603708证券简称:嘉家峪公告编号:2019-062

嘉家悦集团有限公司宣布第三届董事会第六次会议决议

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

I.董事会会议召开

嘉家悦集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年8月23日通过现场沟通方式召开。会议应有7名董事和7名董事出席。会议由公司董事长王培军先生主持,公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召集,召集和表决程序合法有效。

2.审议董事会会议

1.审核并批准《关于及其摘要的议案》。根据相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《家家悦集团股份有限公司2019年半年度报告》,报告了公司的业务概要,业务情况讨论与分析,股本变动及股东身份,公司治理,重大事项,2019年半年度财务报告和说明等。所有方面都忠实地反映了公司在2019年的半年度业务。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票避免。

2.审核并批准《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》发布了本专题报告。公司按照有关规定有效监督和管理募集资金的存放和使用,确保筹集资金的投资项目建设。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票避免。

3.审核并批准《关于全资孙公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。为确保项目建设质量,公司全资子公司张家口万全区富祥物流发展有限公司与威海佳佳悦房地产开发有限公司签订委托建设合同并委托他们开展项目建设管理。公司独立董事先前已就该关联交易确认并发布独立意见,并认为关联交易的审议和表决程序合法,不损害公司及其他股东的利益,尤其是中小股东。

投票结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票避免。副总监王培玉和傅元辉投了弃权票。

4.审核并批准《关于会计政策变更的议案》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票避免。

特别公告。

嘉家悦集团有限公司董事会

2009年8月26日